NEW YORK (JTA) — Konferensi Klaim dalam beberapa hari terakhir menyalahkan direktur regional yang sudah meninggal karena peringatan dini pada tahun 2001 tentang skema penipuan besar-besaran yang tidak dihentikan hingga tahun 2009.
Tetapi sebuah dokumen yang diperoleh JTA menunjukkan bahwa pejabat tinggi konferensi cukup khawatir dengan tuduhan bahwa mereka meluncurkan penyelidikan sendiri pada tahun 2001 yang gagal mengungkap skema tersebut. Mereka yang terlibat dalam penyelidikan kedua termasuk kepala organisasi saat itu, Gideon Taylor, dan penasihatnya, Julius Berman.
Investigasi menghasilkan laporan setebal delapan halaman yang menimbulkan pertanyaan tentang penanganan beberapa kasus penipuan oleh Semen Domnitser, seorang karyawan Claims Conference yang dihukum pada 8 Maret karena mendalangi skema $57 juta.
Pengungkapan laporan meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab apakah para pemimpin Konferensi Klaim menunjukkan kelalaian besar dalam gagal mendeteksi penipuan, seperti yang diklaim oleh beberapa kritikus, dan apakah Domnitser, yang ditanyai dalam dua penyelidikan pada tahun 2001, adalah operator yang pandai. bahwa pejabat Claims Conference tidak bisa tidak tertipu.
Investigasi pertama dipicu oleh surat kaleng pada bulan Juni 2001 yang menyatakan bahwa lima klaim palsu untuk pembayaran restitusi telah disetujui. Surat tersebut sampai ke direktur Kantor Konferensi Klaim di Jerman, Karl Brozik, yang melakukan penilaian yang menginterogasi Domnitser tentang penanganan klaimnya, antara lain.
Menanggapi Brozik melalui faks, Domnitser mengakui beberapa kesalahan yang tidak disengaja tetapi berbohong tentang fakta lain untuk menutupi kriminalitasnya. Brozik membagikan jawaban Domnitser dengan anggota staf yang dia tunjuk untuk menyelidiki kasus tersebut, yang menandainya dengan banyak tanda tanya. Tetapi tidak ada bukti dalam catatan publik yang menunjukkan bahwa penyelidikan dilanjutkan, dan minggu lalu juru bicara Claims Conference Hillary Kessler-Godin menyalahkan Brozik, yang meninggal pada tahun 2004, karena gagal melanjutkan kasus tersebut.
Namun, tampaknya para pemimpin puncak Konferensi Klaim telah meluncurkan penyelidikan kedua mereka sendiri.
Penyelidikan diserahkan kepada seorang pengacara di firma hukum Berman, Kaye Scholer LLP, yang pergi ke kantor Konferensi Klaim di New York pada 27 Agustus 2001, untuk meninjau lima klaim penipuan dan mewawancarai Domnitser.
Pengacara, Ryan Tan, membuat laporan yang dikirim Berman ke Taylor pada 5 September 2001. Laporan tersebut, yang salinannya diperoleh JTA, menimbulkan pertanyaan tentang penanganan Domnitser atas kasus penipuan, tetapi tidak menunjukkan bahwa Domnitser terlibat dalam penipuan.
‘Tuduhan itu menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang cara kasus ditangani oleh konferensi’
“Mayoritas klaim yang dibuat oleh orang yang menulis surat kaleng itu dibantah oleh Tuan Domnitser,” kata laporan itu. “Namun, tuduhan itu menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang cara penanganan kasus oleh konferensi.”
Mengacu pada satu kasus, Tan menulis: “Mr. Domnitser mengindikasikan bahwa pekerja sosial bernama Voskreskney juga menangani kasus tersebut, tetapi tidak ada tanda tangan atau stempel dengan nama orang tersebut yang muncul di berkas. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan dalam kasus ini. Wawancara dengan (Pekerja Kasus Konferensi Klaim) Krylyak dapat mengklarifikasi beberapa ketidakkonsistenan dalam masalah ini.”
Kasus lain melibatkan Mariya Fortel, saudara perempuan Polina Berenson, seorang karyawan Konferensi Klaim yang mengaku bersalah pada bulan Maret karena berpartisipasi dalam penipuan tersebut.
Setelah mencatat bahwa Fortel menerima pembayaran dari dua dana restitusi terpisah yang melanggar peraturan, Tan menulis: “Karena Konferensi tidak mengizinkan pemohon untuk menerima kedua dana tersebut, Tn. Selama wawancara, Domnitzer menjelaskan bahwa Fortel harus kehilangan DM 5.000. dia dapatkan dari Hardship Fund. Sayangnya, file tersebut tidak berisi catatan bahwa uang ini pernah dikembalikan atau dipotong.”
Laporan tersebut tidak mengandung senjata api yang melibatkan Domnitser sebagai penipuan, dan tidak jelas seberapa luas dugaan penipuan di Konferensi Klaim. Namun, laporan tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin puncak organisasi mempertimbangkan masalah yang cukup memprihatinkan bahwa mereka meminta orang luar melakukan penyelidikan independen, bahkan setelah penyelidikan internal dilakukan dua bulan sebelumnya.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin puncak organisasi mempertimbangkan masalah yang cukup memprihatinkan bahwa mereka meminta orang luar melakukan penyelidikan independen bahkan setelah penyelidikan internal dilakukan dua bulan sebelumnya.
Terlepas dari tindakan apa pun yang diambil Berman dan Taylor setelah menerima laporan Kaye Scholler, Domnitser dan kroni-kroninya berhasil lolos dari Konferensi Klaim sebesar satu juta lagi selama delapan tahun berikutnya.
Dalam email ke JTA, Taylor menyalahkan Brozik karena menjatuhkan bola, mengatakan Brozik mengawasi peninjauan tuduhan dalam surat tahun 2001 dan dikirimi laporan Kaye Scholer.
“Laporan tersebut menunjukkan bahwa harus ada tindak lanjut khusus atas dugaan pemrosesan yang tidak tepat dari lima kasus yang melibatkan staf Claims Conference,” tulis Taylor. “Karl Brozik kemudian menunjukkan kepada saya bahwa tidak diperlukan tindakan lebih lanjut terkait staf New York terkait masalah dalam laporan tersebut.”
Sebanyak enam tokoh senior dari Konferensi Klaim disadarkan tentang tuduhan yang melibatkan penipuan pada tahun 2001, meskipun beberapa tidak mengetahui semua detailnya: Domnitser, siapa yang melakukannya; Brozik, yang sudah mati; Taylor, yang meninggalkan konferensi pada pertengahan 2009 dan sekarang bekerja di real estat; mantan kepala konferensi klaim Saul Kagan, yang berusia 90-an dan telah pensiun; Berman; dan Greg Schneider, yang saat itu menjadi asisten wakil presiden eksekutif dan direktur penghargaan dan sekarang menjadi CEO Claims Conference.
Dari mereka, hanya Berman dan Schneider yang masih memainkan peran penting dalam organisasi.
Berman, yang juga anggota dewan JTA, sedang melakukan perjalanan pada waktu pers dan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Tetapi Konferensi Klaim merilis pernyataan kepada JTA yang dikaitkan dengan Berman mengutip laporan pers baru-baru ini yang penuh kesalahan tentang episode 2001 dan mencatat bahwa dia telah menunjuk sebuah komite untuk “meninjau semua materi dan merekomendasikan rencana tindakan.”
“Untuk menghormati pekerjaan komite itu,” kata Berman, “Konferensi Klaim tidak akan mengomentari secara terbuka aspek apa pun dari peristiwa yang termasuk dalam lingkup Komite sampai komite menyelesaikan pekerjaannya.”
Greg Schneider, wakil presiden eksekutif Konferensi Klaim, telah berada di bawah pengawasan atas kegagalan penanganan surat peringatan tahun 2001 tentang penipuan. (kredit foto: Uriel Heilman/JTA)
Schneider menolak berkomentar kepada JTA, tetapi Kessler-Godin mengatakan kepada JTA minggu lalu bahwa Schneider tidak dapat disalahkan karena dia tidak pernah melihat surat kaleng asli dan orang lain CC pada korespondensi, adalah seniornya. Oleh karena itu, kata Kessler-Godin, Schneider berasumsi bahwa merekalah yang menangani kasus tersebut.
Pada akhirnya, Schneider-lah yang akhirnya menghentikan skema penipuan besar-besaran ketika dia dan rekannya, Karen Heilig, menemukan beberapa persetujuan klaim yang mencurigakan pada November 2009 dan mulai menyelidiki lebih lanjut. Mereka dengan cepat menemukan ratusan kasus yang mencurigakan – yang ternyata merupakan puncak gunung es dalam skema penipuan yang melibatkan hampir 5.000 klaim palsu.
Dalam beberapa jam, Schneider memberi tahu Berman. Berman menyewa firma hukum Proskauer Rose LLP untuk melakukan penyelidikan awal, dan beberapa minggu kemudian konferensi tersebut memberi tahu FBI. Akhirnya, total 31 orang ditangkap sehubungan dengan skema tersebut. Dua puluh delapan mengaku bersalah; tiga orang yang tidak melakukannya, termasuk Domnitser, dinyatakan bersalah dalam persidangan pada 8 Mei.
Secara keseluruhan, setidaknya ada 3.839 aplikasi yang dipalsukan ke Hardship Fund, sebuah akun yang dibuat oleh pemerintah Jerman untuk memberikan pembayaran satu kali sekitar $3.360 kepada mereka yang melarikan diri dari Nazi saat mereka bergerak ke arah timur melalui Jerman, dan 1.112 klaim palsu ke Jerman. Article 2 Fund, melalui mana pemerintah Jerman memberikan pembayaran pensiun sekitar $411 per bulan kepada korban fakir Nazi yang menghabiskan banyak waktu di kamp konsentrasi, di ghetto Yahudi untuk bersembunyi atau menggunakan identitas palsu untuk menghindari Nazi.
Domnitser mengawasi kedua dana tersebut.
Laporan Kaye Scholer September 2001 digali di kantor Claims Conference di Jerman pada 2010 oleh mereka yang bekerja untuk membasmi penipuan, kata Kessler-Godin kepada JTA, dan laporan itu kemudian diteruskan ke FBI. Karena penuntutan tidak menggunakan materi tersebut selama persidangan penipuan, materi tersebut tidak muncul dalam catatan publik persidangan.
Namun, surat kaleng asli dari tahun 2001 memang demikian, dan jaksa mengutipnya sebagai bukti kelihaian Domnitser dalam menipu atasannya. The Forward adalah surat kabar pertama yang melaporkan keberadaan surat tersebut.